Director, Legal AML Compliance
Descrição
Sobre a vaga
Nosso Propósito
A Mastercard impulsiona economias e capacita pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Juntamente com nossos clientes, estamos ajudando a construir uma economia sustentável onde todos podem prosperar. Oferecemos suporte a uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa tecnologia e inovação, parcerias e redes se combinam para fornecer um conjunto exclusivo de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a atingirem seu maior potencial.
Título e Resumo
Diretor, Conformidade Jurídica AMLDiretor, Conformidade Jurídica AML Visão Geral O Diretor, Conformidade Jurídica AML é responsável por gerenciar e liderar o programa AML e Sanções em duas divisões da Região América Latina. Abrangendo todos os tipos de clientes, bem como produtos e serviços. A função atuará de forma multifuncional em todos os níveis da hierarquia organizacional, fornecendo consultoria especializada em assuntos específicos à liderança sênior na gestão, controle e limitação de riscos para a organização. A função visa garantir que a atividade na rede permaneça em conformidade com os Padrões AML da Mastercard, por meio de avaliações de clientes, avaliações de produtos, bem como por meio do desenvolvimento de treinamentos personalizados e processos e procedimentos específicos para cada região .
Atividades
Trabalhar com as principais equipes de negócios para desenvolver soluções para atender às necessidades comerciais dos clientes e promover as iniciativas estratégicas da Mastercard, minimizando ao mesmo tempo o risco potencial de lavagem de dinheiro para a Mastercard e outros participantes da rede.
Estabelecer padrões regionais de conformidade com a AML, conforme necessário, para dar suporte aos requisitos de conformidade locais, como os relacionados às nossas obrigações regulatórias.
Gerenciar o pré-embarque e o onboarding de clientes da rede Mastercard Brasil e impulsionar a adesão dos clientes às Regras da Mastercard e à regulamentação brasileira para o setor de pagamentos.
Fornecer informações para a Avaliação Periódica de Risco do Programa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a fim de contabilizar a atividade dentro do LAC
Estabelecer e manter o monitoramento e as métricas do Programa de Conformidade AML para identificar tendências e estabelecer itens de ação para preservação e aprimoramento do programa; fornecer relatórios regulares ao vice-presidente global e vice-presidente sênior de AML, sanções e controle de exportações.
Gerenciar o pré-embarque e o onboarding de clientes da rede regional e impulsionar a adesão dos clientes às regras da Mastercard
Apoiar e fornecer aprovação de segundo nível para pré-embarque e integração de clientes da rede GBSC e processos de adjudicação de alertas BVD
Realizar testes periódicos de controle de qualidade das tarefas do GBSC
Gerenciar alertas regionais da FIU, escalonamentos e investigações investigativas
Fornecer suporte regional de combate à lavagem de dinheiro e sanções às linhas de negócios e às partes interessadas internas
Liderar a equipe regional de consultoria empresarial de AML/Conformidade para atender às necessidades regionais de AML e Conformidade e dar suporte ao Consultor Jurídico Regional Sênior
Auxiliar na avaliação regional de oportunidades de fusões e aquisições e joint ventures
Gerenciar e executar avaliações regionais no local de clientes de rede e provedores de serviços
Fornecer experiência, orientação e aprovações em AML e sanções em iniciativas regionais de produtos e serviços (One Trust e Studio Processes)
Suporte a relatórios de gestão, apresentações e processos de métricas
Apoiar, escalar e gerenciar clientes para os grupos de trabalho de risco, apresentando riscos elevados de AML e sanções
Recomendar melhorias de processo, procedimento, governança e tecnologia
Desenvolver e fornecer treinamento regional sobre AML e sanções para clientes e partes interessadas internas
Tudo sobre você
Educação e habilidades:
É necessário ter bacharelado, JD ou pós-graduação.
É desejável ter mais de 10 anos de experiência em gestão de risco e/ou conformidade global com AML em operações bancárias/financeiras.
Deve ter experiência no gerenciamento de um programa de conformidade regulatória
Deve ter conhecimento das leis e regulamentações brasileiras para o setor de pagamentos, incluindo requisitos e práticas de conformidade com a AML, além de conhecimento de operações bancárias/financeiras, processamento de transações e/ou experiência no setor relacionado a pagamentos é preferível.
Habilidades intermediárias com os requisitos do programa de conformidade BSA/AML e experiência com gerenciamento de programas/projetos e familiaridade com os padrões e práticas internacionais USA PATRIOT Act, GAFI, FSA e conhecimento de operações bancárias/financeiras, processamento de transações e/ou experiência no setor relacionado a pagamentos são preferenciais.
Bom senso com capacidade de construir relacionamento em todos os níveis e em todas as unidades de negócios; capacidade comprovada de persuadir e gerar resultados
Capacidade comprovada de trabalhar de forma independente em um ambiente matricial de ritmo acelerado ou como um membro de equipe e funcionar efetivamente em um ambiente dinâmico e de ritmo acelerado, ao mesmo tempo em que lida com vários projetos e cumpre prazos consistentemente
Solucionador prático de problemas com capacidade demonstrada de trabalhar em parceria eficaz com outras pessoas no tratamento de questões complexas e/ou delicadas
Líder confiante e experiente com fortes habilidades interpessoais e bom senso empresarial
Eficácia demonstrada operando em estrutura organizacional complexa
Atenção superior aos detalhes, resolução de problemas, organização e habilidades de comunicação escrita/verbal
Capacidade de gerenciar situações de alta pressão e prazos apertados de forma eficaz.
Habilidades multilíngues são necessárias e devem incluir inglês
Listar capacidades desejáveis ou adicionais
Excelentes habilidades de escrita, oralidade e apresentação
Conhecimento de operações bancárias/financeiras, processamento de transações e/ou experiência no setor relacionado a pagamentos é uma vantagem
Certificação(ões) ACAMs preferida(s)
Responsabilidade pela Segurança Corporativa
Todas as atividades que envolvem acesso aos ativos, informações e redes da Mastercard trazem um risco inerente à organização e, portanto, espera-se que cada pessoa que trabalhe para ou em nome da Mastercard seja responsável pela segurança das informações e deve:
Cumprir as políticas e práticas de segurança da Mastercard;
Garantir a confidencialidade e a integridade das informações acessadas;
Relatar qualquer suspeita de violação ou violação de segurança da informação e
Conclua todos os treinamentos periódicos obrigatórios de segurança de acordo com as diretrizes da Mastercard.
Mais informações
- Código da Vaga 6426
- 1 Vaga
- Empresa: Mastercard
- Tipo de Contrato:
- Salário: A combinar
- Horário:
- Dias de trabalho:
- Bolsa:
- Curso:
- Previsão de Encerramento: 12/09/2025
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Cidades de Interesse:
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Cargos de Interesse:
- Idiomas:
- Vaga P/ PCD: Não